浙江天台祥和实业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-XXX

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年X月X日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
● 本次注册资本变更系因公司实施限制性股票激励计划、回购注销部分限制性股票等事项导致，尚需提交公司股东大会审议。
● 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

一、本次变更公司注册资本的情况

（一）变更原因

1. 限制性股票激励计划授予登记完成
经公司2023年第X次临时股东大会审议通过的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及公司第X届董事会第X次会议决议，公司向激励对象授予限制性股票XXX万股。本次授予完成后，公司股份总数由XXX万股增加至XXX万股，注册资本相应由人民币XXX万元变更为人民币XXX万元。（注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明为准）

2. 回购注销部分限制性股票
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，因部分激励对象离职、个人绩效考核未达标等原因，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票XXX万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由XXX万股减少至XXX万股，注册资本相应由人民币XXX万元变更为人民币XXX万元。

（二）变更前后公司注册资本情况

变更前：注册资本为人民币XXX万元。
变更后：注册资本为人民币XXX万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

1. 原《公司章程》第六条：
公司注册资本为人民币XXX万元。

修订为：
公司注册资本为人民币XXX万元。

2. 原《公司章程》第十八条：
公司股份总数为XXX万股，均为普通股。

修订为：
公司股份总数为XXX万股，均为普通股。

1. 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

三、关于受托资产管理事项的说明

本次公司注册资本变更及《公司章程》修订不涉及公司受托资产管理事项。公司郑重提醒投资者注意：

（一）公司目前经营活动正常，未开展任何形式的受托资产管理业务，亦未与任何机构或个人签署与受托资产管理相关的协议或安排。

（二）公司从未授权任何第三方以公司名义开展受托资产管理、委托理财、资金募集等活动。任何以公司名义宣称开展上述业务的行为均属虚假信息，公司不承担由此产生的任何法律责任。

（三）公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次注册资本变更及《公司章程》修订相关的工商登记变更、备案等事宜。

五、备查文件

1. 公司第X届董事会第X次会议决议；
2. 公司第X届监事会第X次会议决议；
3. 修订后的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》；
4. 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
二〇二四年X月X日